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央行发展金融机构反洗钱分类评级 突出4大事项_互联网

2017-02-10 01:46

文|21世纪经济报道

金融之家2月6日讯,央行首次开展法人金融机构反洗钱分类评级。21世纪经济报道记者多方获悉,1月中旬,多家机构收到了该份《对发展法人金融机构反洗钱分类评级管理工作》的文件。

多家相关机构人士称在年前已经收到这份告知。切实,他们表示,洗钱工作始终都在做,但之前不反洗钱分类评级,这是首次。

21世纪经济报道记者获得的该份告诉显示,评级工作分为五个阶段履行,包括:法人机构自评、人行营管部初评、初评成果反馈与见解征求、人行营管部复评、复评结果告诉。

由于首次发展此项工作,各机构报送自评材料的时间从1月20日推迟至2月28日。多家支付机构人士称已经实现报送工作。

一家金融机构负责人表现,反洗钱分类评级之后,监管对分数更高的机构会宽松一些,不过,记者尚不清楚具体细则。他还认为, 2017年,反洗钱监管将更严。

反洗钱首次分类评级

文件显示,评级指标包含设计指标、实行指标跟考试指标,详细名目与《法人金融机构反洗钱分类评级自评表》(以下简称“自评表;)所列名目一致。根据最终得分情况,将划分为A( AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。

详细来说,A类分数区间:95?AAA?100,90?AA

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